CRONACA

SCOPERTA BANDA DEDITA ALLE TRUFFE NEL SETTORE DEGLI ELETTRODOMESTICI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore
degli elettrodomestici e hi-tech di oltre 15 milioni di euro, perpetrata da un sodalizio con
base nei “Castelli Romani”, ma con proiezione su tutto il territorio nazionale.
Le indagini, eseguite anche con intercettazioni telefoniche e durate circa un anno, sono
state avviate inizialmente per fare luce su un giro di truffe da parte di alcune persone che
acquistavano merci, fittiziamente destinate a società residenti all’estero, pagandole con
assegni falsi o rubati per poi cederle “in nero” ad altri imprenditori nazionali compiacenti:
numerosi i fornitori vittime dell’organizzazione, i cui crediti per importi considerevoli non
venivano mai saldati.
Tale modus operandi era agevolato dalla costituzione di una ramificata rete di società
“fantasma” fra cui molte solo formalmente allocate in Paesi dell’Est europeo – cui venivano
preposte “teste di legno”, tutti pluripregiudicati – in realtà riconducibili ai dominus del
sodalizio.
Gli accertamenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri sono culminati
nell’operazione ribattezzata “White Paper” che, con la collaborazione della Polizia di Stato
del Commissariato di Ottana (Nuoro), ha visto l’esecuzione di diverse perquisizioni locali
anche in altre province italiane, con il rinvenimento di documentazione contabile ed extra
contabile utile alla ricostruzione dei fatti, oltre ad assegni rubati e documenti falsi, due divise
dei Vigili del fuoco, armi illegalmente detenute con vario munizionamento, chiavette USB,
token per la movimentazione di capitali all’estero e alcuni personal computer.
Complessivamente sono 11 – tra amministratori di diritto e di fatto avvicendatisi nel tempo
alla guida delle varie società – le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria di Velletri 11
persone per i reati di frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta.

Inoltre, per alcune società coinvolte nella frode, la Procura della Repubblica di Velletri ha
avanzato istanza di fallimento per l’elevata esposizione debitoria nei confronti del Fisco.

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