SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI BENI PER OLTRE 25 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE RITENUTO “SOCIALMENTE PERICOLOSO” ESEGUITO DALLA GUARDIA DI FINANZA DI ROMA E FROSINONE.
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e di Frosinone, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, stanno eseguendo il provvedimento emesso, su proposta del Procuratore Capo della Repubblica di Cassino – Dottor Carlo Fucci, dal Tribunale di Roma, con cui è stato disposto il sequestro di prevenzione dei beni del valore di oltre 25 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore ritenuto socialmente pericoloso.
Il soggetto proposto è risultato, nello sviluppo di precedenti attività investigative svolte da reparti del Comando Provinciale di Frosinone, gravemente indiziato di aver promosso, costituito e organizzato due associazioni per delinquere, cronologicamente consecutive, dedite alla commissione di plurimi reati di natura fiscale, truffa aggravata, anche ai danni dello Stato, indebita percezione di contributi pubblici, falsità ideologica, trasferimento fraudolento di valori nonché a conseguenziali operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta, fatti per i quali è stato destinatario, nel novembre 2018 e nel giugno 2022, nell’ambito di due distinte attività d’indagine, di misure cautelari personali.
In questo contesto, le accurate investigazioni, condotte dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e dal Gruppo Cassino, hanno fornito elementi per configurare nei confronti del soggetto coinvolto indizi di pericolosità sociale, alla luce del consolidato comportamento illecito persistente nel tempo, emerso dai numerosi precedenti penali specifici, che ha consentito l’accumulazione di ingenti risorse economiche, idonee a sostenere un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
Con il provvedimento in esecuzione, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, ha disposto il sequestro di quote societarie e intero patrimonio aziendale di 37 società, di cui 5 di diritto estero, un terreno, sito nel comune di Piedimonte San Germano (FR), 6 autoveicoli (anche di lusso) e 2 motoveicoli, conti correnti, anche esteri, riconducibili ai proposti.
Il provvedimento ablativo in esecuzione è il risultato dell’impegno del Tribunale di Roma, della Procura della Repubblica di Cassino e della Guardia di Finanza nel quadro delle strategie di aggressione patrimoniale dei beni acquisiti da soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose o che rappresentano il frutto o il reimpiego di attività illecite.
La persona destinataria del provvedimento potrà far valere le ragioni a sua difesa nell’ambito della procedura prevista dalla legge.
(dalla Procura)
